2021年3月31日，合肥水泥研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱”合肥院”）召開第一屆董事會第二次會議。會議由董事長、總經(jīng)理朱兵主持，各位董事參加會議，監(jiān)事會成員、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

本次會議審議事項共計五項，包括合肥院2020年度經(jīng)理層工作報告、2020年度財務(wù)決算和2021年度財務(wù)預(yù)算報告、十四五戰(zhàn)略發(fā)展報告、經(jīng)理層任期制和契約化管理方案、2020年度合規(guī)與風(fēng)險管理工作報告等。

朱兵匯報了合肥院2020年度經(jīng)理層工作總結(jié)和2021年度工作計劃、十四五戰(zhàn)略發(fā)展報告，報告重點匯報了 “一園一線一中心”建設(shè)情況，以及十四五戰(zhàn)略規(guī)劃藍(lán)圖，強調(diào)在發(fā)展中深化推進(jìn)“雙百行動”改革，結(jié)合國資委對“雙百行動”企業(yè)最新考核指標(biāo)及相關(guān)要求，從企業(yè)內(nèi)生需求出發(fā)，高質(zhì)量完成“雙百行動”各項任務(wù)。

王佳傳副總經(jīng)理、總會計師匯報了2020年度財務(wù)決算和2021年度財務(wù)預(yù)算報告、經(jīng)理層任期制和契約化管理方案以及公司2020年度合規(guī)與風(fēng)險管理工作報告，重點闡述了2020年合肥院財務(wù)指標(biāo)完成情況和2021年預(yù)算安排。就合肥院制定的經(jīng)理層任期制和契約化管理方案進(jìn)行了說明，提請董事會進(jìn)行審議；在合規(guī)與風(fēng)險管理工作報告中，圍繞“強內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”，對合肥院系列合規(guī)與風(fēng)險管理工作進(jìn)行總結(jié)，并匯報了下一步工作安排。

中國建材總院總經(jīng)理、合肥院董事馬振珠對合肥院過去一年取得成就表示充分肯定，要求2021年重點抓好”一園一線一中心“等工作，尤其強調(diào)了”一線 “建設(shè)對集團(tuán)實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的基礎(chǔ)性作用，合肥院要將其建設(shè)成為節(jié)能減排的示范線。

會議對上述議案進(jìn)行了現(xiàn)場表決并通過上述議案。