2017年1月，山東省煙臺(tái)市出現(xiàn)了一個(gè)名為“聯(lián)盟天下”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。該組織以經(jīng)營(yíng)“數(shù)字貨幣”為幌子，對(duì)外宣稱(chēng)投資1萬(wàn)元，1年可變成1000萬(wàn)元。近日，煙臺(tái)警方通報(bào)了這起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

收益實(shí)為后臺(tái)操作

從民警的調(diào)查來(lái)看，“聯(lián)盟天下”的創(chuàng)立者王某剛幾乎沒(méi)干過(guò)固定工作，在創(chuàng)立“聯(lián)盟天下”之前，曾加入多個(gè)傳銷(xiāo)組織。2017年1月，王某剛借鑒其他傳銷(xiāo)組織的架構(gòu)方式，并將多年積累下的下線悉數(shù)搬了過(guò)來(lái)，創(chuàng)立了“聯(lián)盟天下”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織。

王某剛自稱(chēng)“中國(guó)數(shù)字貨幣研究所副所長(zhǎng)”，以“數(shù)字貨幣只漲不跌”為噱頭，大肆招募會(huì)員。王某剛還找專(zhuān)人設(shè)計(jì)了“聯(lián)盟天下”網(wǎng)站，所有數(shù)字貨幣交易都在該網(wǎng)站上進(jìn)行。該組織一手炮制出了“聯(lián)盟票”的概念，并鼓吹其是中國(guó)第一數(shù)字貨幣，限量發(fā)行，且升值潛力巨大。據(jù)介紹，其操作模式與股票有所相似，需要會(huì)員先購(gòu)買(mǎi)“聯(lián)盟票”，但與股票市場(chǎng)有漲有跌不同的是，“聯(lián)盟票”只漲不跌。該組織宣稱(chēng)“投入1萬(wàn)元，1年以后可以漲到1000萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)越早、越多，將來(lái)的收益也就越大”。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，看似每天上漲的數(shù)字，實(shí)際是有人在后臺(tái)操控。此外，所謂的1000萬(wàn)元收益其實(shí)是看得見(jiàn)卻摸不著，因?yàn)橛脩?hù)要想提現(xiàn)的話，還必須拉進(jìn)新的會(huì)員，并把自己手頭的“聯(lián)盟票”賣(mài)給新會(huì)員。辦案民警說(shuō)：“規(guī)定只有別人買(mǎi)，你才可以賣(mài)掉自己手上的聯(lián)盟票，這樣平臺(tái)就能維持住這個(gè)盤(pán)不崩。”

“聯(lián)盟票”賣(mài)給新的會(huì)員后，會(huì)以“聯(lián)盟金幣”的形式放在個(gè)人賬戶(hù)。但是“聯(lián)盟金幣”仍然不能全部提現(xiàn)，而是每天最高只能提現(xiàn)1萬(wàn)元，且必須通過(guò)審核。警方認(rèn)為：“會(huì)員表面看是受益了，但收益是以金幣的形式掛在賬戶(hù)上，真正到會(huì)員手里的錢(qián)，公司這邊是卡得比較嚴(yán)的。”

7個(gè)月拉攏7萬(wàn)會(huì)員

“聯(lián)盟天下”網(wǎng)站規(guī)定，認(rèn)購(gòu)“聯(lián)盟票”一共分為6個(gè)等級(jí)，最少投資1200元，最高投資9.6萬(wàn)元。其中，投資1200元的被稱(chēng)為“招商員”，投資6000元的可以成為“招商主任”，投資1.2萬(wàn)元的則被稱(chēng)為“招商經(jīng)理”。民警判斷，這是一種典型的傳銷(xiāo)模式。

為了吸引更多人購(gòu)買(mǎi)“聯(lián)盟票”，該組織還規(guī)定了詳細(xì)的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。以投資1.2萬(wàn)元的“招商經(jīng)理”為例，通過(guò)拉人頭的方式介紹其他會(huì)員，可以分別得到300元、600元和900元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。

除了以高額提成為名拉人頭外，該組織還成立“聯(lián)盟天下商學(xué)院”，任命了多個(gè)“市場(chǎng)部部長(zhǎng)”，他們通過(guò)微信群和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的形式推廣該組織的經(jīng)營(yíng)模式，并在全國(guó)各地舉辦講座。短短7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，該組織就拉攏了7萬(wàn)多名會(huì)員，聚斂了大量資金。

調(diào)查顯示，最多的時(shí)候，王某剛等人的15個(gè)銀行賬戶(hù)吸收的資金高達(dá)2.5億元。用這些“空手套白狼”得來(lái)的巨款，王某剛開(kāi)始了瘋狂的自我包裝。他先后成立了7家網(wǎng)絡(luò)科技公司、商務(wù)有限公司，自任董事長(zhǎng)、CEO，他熱衷于向一些民間組織捐款,換來(lái)一塊塊閃亮的牌匾。民警在王某剛位于煙臺(tái)市芝罘區(qū)某工業(yè)園的辦公樓內(nèi)，搜出了30多個(gè)寫(xiě)著“中國(guó)十大創(chuàng)新人物”“國(guó)際至尊品牌大獎(jiǎng)”等名號(hào)的牌匾、證書(shū)。

15名嫌疑人落網(wǎng)

煙臺(tái)市公安局芝罘區(qū)分局接到“聯(lián)盟天下”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的線索后，立即立案?jìng)刹?，在相關(guān)部門(mén)的大力配合下，迅速找準(zhǔn)突破口。辦案民警圍繞公司實(shí)際負(fù)責(zé)人王某剛及公司高管銀行賬戶(hù)展開(kāi)調(diào)查，分析資金走向，并下載“聯(lián)盟天下”通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的虛假宣傳影像資料，固定犯罪證據(jù)。

此外，民警還對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行研判，成功獲取了“聯(lián)盟天下”會(huì)員信息，繪制出組織架構(gòu)圖，鎖定該組織以拉人頭形式逐級(jí)發(fā)展會(huì)員、進(jìn)行虛假交易的犯罪事實(shí)。

辦案民警在北京將首要犯罪嫌疑人王某剛抓獲。王某剛到案后，參戰(zhàn)民警迅速出擊，將“聯(lián)盟天下”煙臺(tái)分公司的總經(jīng)理王某榮、公司講師杜某峰以及技術(shù)負(fù)責(zé)人韓某庚等人相繼抓獲，搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)1處，傳喚審查公司員工42人，追繳涉案資金以及作案工具若干。至此，該案的15名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。