中國(guó)人民銀行日前公布的行政處罰決定書(shū)顯示，中國(guó)銀行股份有限公司因存在12項(xiàng)違法行為被處以警告，并沒(méi)收違法所得37.340315萬(wàn)元，罰款3664.2萬(wàn)元。

　　中國(guó)銀行的12項(xiàng)違法行為包括：違反賬戶管理規(guī)定，違反清算管理規(guī)定，違反商戶管理規(guī)定，違反備付金管理規(guī)定，違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定，違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易，違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定，違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定。

　　行政處罰決定書(shū)顯示，中國(guó)銀行共有18名相關(guān)責(zé)任人受到警告和罰款處罰。其中，有兩人被罰款20萬(wàn)元以上，分別是時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司個(gè)人金融部副總經(jīng)理、個(gè)人數(shù)字金融部副總經(jīng)理冀某暹和時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司銀行卡中心副總經(jīng)理盛某，兩人分別被警告并罰款38.5萬(wàn)元、23萬(wàn)元。此外，時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司銀行卡中心副總經(jīng)理陳某被罰款9.6萬(wàn)元，其對(duì)中國(guó)銀行以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。時(shí)任中國(guó)銀行股份有限公司銀行卡中心高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理(風(fēng)險(xiǎn)管理)王某超對(duì)中國(guó)銀行違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被罰款7.1萬(wàn)元。