山西省太原市端掉“6 ·28”跨省特大電信詐騙團(tuán)伙

　　□本報(bào)記者 秦海峰

　　“您好，這里是移動(dòng)積分商城，請問您是尾號****的機(jī)主嗎?給您來電是想告知您，您的手機(jī)有一部分積分即將過期，現(xiàn)在可以用您的積分兌換話費(fèi)，請問您需要兌換嗎?”“移動(dòng)積分不是不清零嗎?”“是這樣的，活動(dòng)積分是您平常充話費(fèi)贈(zèng)送給您的積分，這個(gè)積分是會(huì)被清零的。”“可以兌換多少話費(fèi)?”

　　就這樣一段簡單的對話，就可能使您落入騙子編織好的詐騙陷阱。

　　6月28日，太原市公安局接到中國移動(dòng)通信集團(tuán)山西有限公司太原分公司報(bào)案稱，今年6月13日開始，陸續(xù)接到客戶反映及投訴，接到號碼為03512917095、03512918510、03512918516的來電，自稱某移動(dòng)營業(yè)廳或移動(dòng)商城的工作人員，告知客戶“可以用積分兌換話費(fèi)，如不兌換積分將清零作廢，兌換比例10000積分兌換25元話費(fèi)”(中國移動(dòng)太原分公司的兌換比例是84積分兌換1元話費(fèi))。經(jīng)移動(dòng)公司追蹤監(jiān)控積分流向發(fā)現(xiàn)，35位客戶共445970積分兌換話費(fèi)5133.96元，轉(zhuǎn)入山西愛校園科技有限公司名下的13部手機(jī)號碼中。太原市公安成立專案組對此進(jìn)行調(diào)查。

　　經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)山西愛校園科技有限公司位于太原市高新區(qū)長治路308號，法人幸某(男，32歲，山西大同人)。對太原市聯(lián)通公司涉案的固定電話查詢，發(fā)現(xiàn)03512917、03512918號段是阿里釘釘呼叫業(yè)務(wù)號段，現(xiàn)歸屬于江蘇一家網(wǎng)絡(luò)平臺所屬。同時(shí)，發(fā)現(xiàn)受騙的35個(gè)移動(dòng)手機(jī)用戶都是接到03512917和03512918號段的固定電話，以活動(dòng)積分到期清零為由要求受騙的手機(jī)用戶兌換積分。

　　隨后，專案組兵分兩路，一路在太原市繼續(xù)對涉案人員幸某和受騙的手機(jī)用戶展開偵查和取證工作，一路立即前往江蘇調(diào)取網(wǎng)絡(luò)平臺證據(jù)資料，獲取涉案人員線索。7月4日，專案組在江蘇聯(lián)通的大力協(xié)助下，經(jīng)查 詢發(fā)現(xiàn)03512917095、03512918510、03512918516號碼是江蘇一家網(wǎng)絡(luò)平臺租給一家名叫廣西初蕾電子商務(wù)有限公司所使用的，公司法人系羅某勇，該公司與網(wǎng)絡(luò)平臺是通過微信聯(lián)系并租用的，該公司的聯(lián)系人是曾某彬和陳某泉。在租用網(wǎng)絡(luò)平臺期間，其二人給網(wǎng)絡(luò)平臺出具了中國移動(dòng)太原分公司的委托合同，合同上蓋有中國移動(dòng)太原分公司合同專用章(經(jīng)中國移動(dòng)太原分公司辦公室辨認(rèn)發(fā)現(xiàn)此合同是虛假合同，合同上的印章也是偽造的)。

　　獲此情況后，專案組立即抽調(diào)警力趕赴廣西南寧展開偵查、摸排工作。專案組在廣西南寧警方的配合下，通過對曾某彬和陳某泉的調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙的一個(gè)微信群，群成員共8人，均為該團(tuán)伙的骨干成員，聊天內(nèi)容多次涉及到積分兌換，積分涉及山西、四川、廣西等地的信息。同時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙以廣西初蕾電子商務(wù)有限公司為依托，招收50余名業(yè)務(wù)員在南寧市多個(gè)地點(diǎn)實(shí)施積分兌換話費(fèi)的詐騙犯罪活動(dòng)。

　　專案組經(jīng)過連續(xù)一個(gè)多月的梳理分析、艱苦奮斗，克服環(huán)境陌生、高溫酷暑、語言溝通等困難，基本確定了該犯罪集團(tuán)的組織架構(gòu)、人員脈絡(luò)、藏匿地點(diǎn)和實(shí)施詐騙犯罪的作案流程。

　　8月6日凌晨，專案組在南寧警方全力配合下，一舉端掉了“6·28”特大電信詐騙團(tuán)伙的3個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人57名;同時(shí)在山西省大同市抓獲該犯罪團(tuán)伙成員2名。

　　經(jīng)初審，該犯罪團(tuán)伙骨干成員10名、業(yè)務(wù)員47名、轉(zhuǎn)移贓款人員2名，涉及電信詐騙、侵犯公民個(gè)人信息、偽造、變造國家印章、掩飾、隱瞞犯罪所得等罪，經(jīng)初步調(diào)查被騙受害人涉及山西、四川、廣西等地約10萬余人，涉及金額100余萬元，現(xiàn)22名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其余涉案人員正在進(jìn)一步審查中、案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。